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第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2017-08-15 10:00
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開情況
公司于2017年5月31日上午10點(diǎn)在公司會(huì)議室召開第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議通知已于2017年5月26日通過電子郵件發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議董事5人，實(shí)際參加會(huì)議董事5人，會(huì)議由董事長(zhǎng)許熒主持，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議表決情況
經(jīng)董事會(huì)審議，以舉手表決方式，通過如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
議案內(nèi)容：為進(jìn)一步規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，公司決定使用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。具體內(nèi)容詳見公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2017-041）。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（一）《天津頂碩藥業(yè)股份有限公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
天津頂碩藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2017年6月1日
天津頂碩藥業(yè)股份有限公司