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第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2017-05-17 11:10
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
公司于2017年5月16日上午10點(diǎn)在公司會(huì)議室召開(kāi)第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議通知已于2017年5月11日通過(guò)電子郵件發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議董事5人，實(shí)際參加會(huì)議董事5人，會(huì)議由董事長(zhǎng)許熒主持，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議表決情況
經(jīng)董事會(huì)審議，以舉手表決方式，通過(guò)如下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于修改公司章程的公告》（公告編號(hào)：2017-023）。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《股東大會(huì)議事規(guī)則》（公告編號(hào)：2017-024）。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《董事會(huì)議事規(guī)則》（公告編號(hào)：2017-025）。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（公告編號(hào)：2017-026）。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于制定<對(duì)外投資管理制度>的議案》
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《對(duì)外投資管理制度》（公告編號(hào)：2017-027）。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于制定<投資者關(guān)系管理制度>的議案》
議案內(nèi)容：該內(nèi)容見(jiàn)公司于5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《投資者關(guān)系管理制度》（公告編號(hào)：2017-028）。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于制定<利潤(rùn)分配管理制度>的議案》
議案內(nèi)容：該議案見(jiàn)公司于5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《利潤(rùn)分配管理制度》（公告編號(hào)：2017-029）。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于<承諾管理制度>的議案》
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容可見(jiàn)公司于5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《承諾管理制度》（公告編號(hào)：2017-030）。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的議案》
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容可見(jiàn)公司于5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2017-031）。
表決結(jié)果：同意票數(shù)3票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，許熒和任治國(guó)作為關(guān)聯(lián)董事需要回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
議案內(nèi)容：鑒于以上部分議案尚需提交股東大會(huì)審議，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬定于2017年6月1日（星期四）上午10點(diǎn)在公司會(huì)議室召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《天津頂碩藥業(yè)股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2017-032）。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《天津頂碩藥業(yè)股份有限公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》
天津頂碩藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2017年5月17日
天津頂碩藥業(yè)股份有限公司