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第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2017-04-25 11:02
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
公司于2017年4月25日下午14點(diǎn)在公司會(huì)議室召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議通知已于2017年4月14日通過(guò)電子郵件發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事5人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張智主持，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議表決情況
經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議，以舉手表決方式，通過(guò)如下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于2016年年度報(bào)告及其摘要》的議案
議案內(nèi)容：根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》和《關(guān)于做好掛牌公司、退市公司及兩網(wǎng)公司2016年年度報(bào)告披露相關(guān)工作的通知》等相關(guān)要求，公司監(jiān)事對(duì)《2016年年度報(bào)告》和《2016年年報(bào)摘要》要進(jìn)行了核查，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：
?。?）《公司 2016 年年度報(bào)告》編制和審議程序符合法律、法規(guī)、 公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
?。?）《公司2016年年度報(bào)告》的內(nèi)容和形式符合全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了掛牌公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
（3）在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意票數(shù)3票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
議案內(nèi)容：根據(jù)2016年度公司經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，結(jié)合公司報(bào)表數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部編制了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意票數(shù)3票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案
議案內(nèi)容：以2016年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為依據(jù)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，財(cái)務(wù)部編制了《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意票數(shù)3票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
議案內(nèi)容：監(jiān)事會(huì)對(duì)2016年度公司的運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督作出具體報(bào)告。
表決結(jié)果：同意票數(shù)3票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于信息披露事務(wù)管理制度》的議案
議案內(nèi)容：該內(nèi)容見(jiàn)公司于4月27日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《信息披露事務(wù)管理制度》（公告編號(hào)：2017-014）。
表決結(jié)果：同意票數(shù)3票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》的議案
議案內(nèi)容：該內(nèi)容見(jiàn)公司于4月27日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》（公告編號(hào)：2017-015）。
表決結(jié)果：同意票數(shù)3票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況審核報(bào)告》的議案
議案內(nèi)容：根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的大信專(zhuān)審字[2017] 第5-00058號(hào)報(bào)告顯示，截止至 2016年12月31日，公司已不存在控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金占用的情況。具體內(nèi)容可見(jiàn)公司于2017年4月27日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況審核報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意票數(shù)3票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配方案》的議案
議案內(nèi)容：根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司財(cái)務(wù)部制定了《2016年度利潤(rùn)分配方案》。2016年度暫不進(jìn)行利潤(rùn)分配。
表決結(jié)果：同意票數(shù)3票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《天津頂碩藥業(yè)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》
天津頂碩藥業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017年4月27日
天津頂碩藥業(yè)股份有限公司